22/01/2019
O Banco Central submete à consulta pública proposta de revisão da regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro para as instituições financeiras
Visando aumentar a eficiência e a aplicação de inteligência nas ações de prevenção à lavagem de dinheiro e de combate ao terrorismo, o Banco Central do Brasil disponibilizou a Consulta Pública nº 70/2019, de 17 de janeiro de 2019, onde divulga proposta para aprimoramento da política, dos procedimentos e dos controles internos das instituições financeiras reguladas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.
A proposta passa a exigir que as instituições adotem procedimentos compatíveis com o grau de exposição ao risco de lavagem de dinheiro, especialmente considerando o perfil dos clientes, dos produtos, dos funcionários, dos parceiros e dos prestadores de serviços terceirizados, que deverão ser classificados em categorias de risco.
A Consulta Pública nº 70 está disponível no endereço eletrônico: https://www3.bcb.gov.br/audpub/DetalharAudienciaPage?3, com previsão de encerramento no dia 15 de março de 2019.